董事會決議 董事會決議

1. 通過本公司 113 年度稽核計畫案。 
2. 通過本公司 113 年度財務預算案。 
3. 通過本公司之子公司車威視科技股份有限公司 113 年度稽核計畫案。 
4. 通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 
5. 通過本公司與勤業眾信聯合會計師事務所(含其全球聯盟會員所)訂定「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。 
6. 通過本公司向金融機構融資貸款契約到期續約案。 

1. 承認本公司 112 年度前三季財務報表案。 
2. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。
3. 通過本公司向金融機構融資貸款契約到期續約案。 
 

1. 通過本公司庫藏股轉讓員工，經理人分配案。 
2. 通過本公司向金融機構新額度融資貸款案。 

1. 承認本公司112年第2季財務報表案。 
2. 通過本公司111年度董監酬勞分配案。 
3. 通過本公司經理人111年度員工酬勞分配案。 
4. 通過本公司向金融機構融資貸款契約到期續約案。 

1.訂定本公司111年度除息基準日、發放日及相關事宜案。
2.通過本公司持有桃園市八德區新興段 1377-0000地號(農地)不動產，擬變更原董事會通過取得之使用用途，並依國際會計準則第40號「投資性不動產」之原則，擬112年第二季起將此筆地號之農地認列為投資性不動產案。 
3.通過本公司資訊安全主管異動案。 

1.承認本公司112年第1季財務報表案。 
2.通過本公司111年度盈餘分配案。 
3.通過本公司向金融機構融資貸款契約到期續約案。 
4.訂定112年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜(新增報告事項)。 

1. 通過111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形案。 
2. 通過本公司111年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 
3. 通過本公司內部控制制度自行檢查評估報告，表示設計或執行均有效，並出具內部控制制度聲明書案。 
4. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 
5. 過過向關係人取得不動產使用權資產。 
6. 通過募集發行國內第二次無擔保轉換公司債案。 
7. 通過配合會計師事務所內部輪調機制，本公司更換會計師案。 
8. 通過修訂本公司「員工晉升調任管理辦法」部分條文案。
9. 通過本公司會計主管暨財務主管異動案。 
10 通過本公司向金融機構融資貸款契約到期續約案。 
11.訂定112年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。 
12.受理百分之一以上股東提案相關事宜。 

1. 本公司企業社會責任目標及政策之執行情形報告。
2. 本公司與利害關係人溝通情形報告。
3. 「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃報告。
4. 通過本公司112 年度稽核計畫案。
5. 通過本公司112 年度財務預算案。
6. 通過本公司之子公司車威視科技股份有限公司112 年度稽核計畫案。
7. 通過於董事會轄下設置「永續發展委員會」，並訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。
8. 通過委任董事長江添貴先生、獨立董事仲偉先生、總經理蕭哲彥先生，擔任「永續發展委員會成員」。
9. 通過訂定本公司「檢舉制度管理辦法」案。
10. 通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
11. 通過訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。
12. 通過修正並追認研發處副處長陳政宏為資訊安全主管任命案。
13. 通過本公司向金融機構融資貸款契約到期續約案。

1. 本公司土地借名登記轉回公司之執行情形報告。
2. 本公司誠信經營政策與防範方案之執行情形報告。
3. 本公司風險管理政策與程序之執行情形報告。
4. 通過本公司111 年度前3 季財務報表案。
5. 通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。
6. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形。
7. 通過本公司擬設置「公司治理主管」案。
8. 通過本公司擬設置「資訊安全專責單位」案。
9. 通過本公司向金融機構融資貸款契約到期續約案。

1. 取得台中不動產報告。
2. 「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃報告。
3. 通過本公司111 年度前3 季財務報表案。
4. 通過本公司110 年度董監酬勞分配案。
5. 通過本公司經理人110 年度員工酬勞分配案。
6. 通過訂定本公司獨立董事報酬案。
7. 通過調整本公司董事長及副董事長薪酬案。
8. 通過本公司新任總經理薪酬案。
9. 通過向國泰世華商業銀行等新額度之申請。

1. 本公司擬聘任薪資報酬委員會委員案。
2. 訂定本公司110 年度除息基準日、發放日及相關事宜案。
3. 推選副董事長。
4. 提請通過任命總經理人事案。

1. 推選董事長案。

1. 本公司經櫃檯買賣中心查核內部控制制度執行情形報告。
2. 本公司董事暨重要職員責任保險擬為承保情形報告。
3. 通過「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃案。
4. 通過本公司111 年度第1 季財務報表案。
5. 通過本公司110 年度盈餘分配案。
6. 通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
7. 通過訂定本公司「審計委員會議事運作管理辦法」案。
8. 通過修訂本公司書面內控制度、內部稽核制度案。
9. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。
10. 通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」及「長短期股權投資管理辦法」部分條文案。
11. 通過本公司擬清算海外投資公司Hi Sharp Holdings(SAMOA)Ltd.、Hi Sharp Investments(SAMOA)Ltd.及轉投資大陸昇銳(天津)電子有限公司案。
12. 通過向兆豐國際商業銀行、彰化銀行、板信商業銀行等銀行新額度之申請。

1. 110 年度營業報告。
2. 海外轉投資事業概況報告。
3. 本公司定期評估董事會執行情形報告。
4. 本公司因應機房設備老舊，購買系統及網路設備報告。
5. 通過110 年度員工酬勞及董監酬勞分配情形案。
6. 通過本公司110 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
7. 修通過訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
9. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
10. 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
11. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
12. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
13. 通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
14. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
15. 通過櫃檯買賣中心審閱本公司110 年第3 季合併財務報告之事項。本公司回覆處理完成案。
16. 通過修訂本公司111 年度稽核計畫案。
17. 通過改選董事案。
18. 通過提名及審查111 年選任董事(含獨立董事)候選人名單。
19. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。
20. 通過本公司內部控制制度自行檢查評估報告，表示設計或執行均有效，並出具內部控制制度聲明書案。
21. 通過本公司更換會計師案。
22. 通過向臺灣新光商業銀行、台新國際商業銀行、中國輸出入銀行等銀行新額度之申請案。
23. 通過訂定111 年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜案。
24. 通過受理百分之一以上股東提案相關事宜案。
25. 通過受理百分之一以上股東董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜案。

1. 更補正106 年第1 季至110 年第3 季各季度財務報告案。

1. 報告本公司依據經濟部「根留臺灣企業加速投資行動方案」申請根留臺灣企業資格，業於110 年11 月24 日核准在案，本投資計畫總金額玖億伍仟參佰萬元，自核定函核發次日起至113 年12 月31 日前完成投資。
2. 本公司企業社會責任目標及政策之執行情形報告。
3. 本公司風險管理政策與程序之執行情形報告。
4. 本公司與利害關係人溝通情形報告。
5. 通過本公司一一一年度稽核計畫案，並已於110 年12 月29 日上傳公開資訊觀站。
6. 本公司一一一年度財務預算案。
7. 通過子公司車威視科技股份有限公司一一一年度稽核計畫案。
8. 通過本公司擬捐贈「台灣智慧安防工業同業公會」現金案。
9. 通過向合作金庫銀行「根留臺灣企業加速投資行動方案貸款」新額度之申請。
10. 通過向元大商業銀行、國泰世華銀行等新額度之申請。

1. 本公司誠信經營政策與防範方案之執行情形報告。
2. 通過本公司一一○年度前三季財務報表案。
3. 通過訂定本公司第三次「買回股份轉讓員工辦法」案。
4. 通過本公司第三次執行買回本公司股份案。
5. 通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。
6. 通過向彰化銀行、合作金庫銀行、第一商業銀行、台北富銀行等新額度之申請。

1. 通過訂定本公司一○九年度除息基準日、發放日及相關事宜案。
2. 通過本公司一一○年上半年度財務報表案。
3. 通過因應「興辦工業人申請利用特定農業區之毗連非都市土地擴展計畫及用地處理計畫」之核准，自地委建廠房工程及購置設備案。
4. 通過辦理一○七年度第二次買回股份轉讓予員工相關事宜案。

1. 報告本公司符合申請資格並於107 年9 月28 日遞送申請書，業經桃園市政府經發局審核符合規定，並於110 年3月18 日核發「工用證字第198 號」工業用地證明書，依經發局核發之工業用地證明書辦理國土保安用地及農牧用地變更編定為同區丁種建築用地及國土保安用地核准在案。
2. 通過依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，公開發行公司自5 月24 日起至6 月30日止一律停止召開股東會。重新訂定本公司110 年股東常會召開日期、地點。
3. 本公司擬購買不動產案。

1. 本公司董監事暨重要職員責任保險報告。
2. 通過本公司一一○年度第一季財務報表案。
3. 通過本公司一一○年度盈餘分配案。
4. 通過向兆豐國際商業銀行新額度之申請案。

1. 一○九年度營業報告。
2. 海外轉投資事業概況報告。
3. 本公司定期評估董事會執行情形報告。
4. 租賃董事長座車報告。
5. 通過一○九年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
6. 通過承認一○九年度財務報表(含合併財務報表)案。
7. 通過本公司一○九年度內部控制制度自行檢查評估報告，表示設計或執行均有效，並出具內部控制制度聲明書。
8. 通過修訂本公司書面內控制度、內部稽核制度案。
9. 通過訂定本公司「風險管理政策與程序」案。
10. 通過辦理本公司之「員工持股信託」案。
11. 通過訂定一一○年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜案。
12. 通過向台新國際商業銀行新額度之申請案。

1. 本公司誠信經營政策與防範方案之執行情形報告。
2. 本公司與利害關係人溝通情形報告。
3. 通過本公司一一○年度稽核計畫案，並已於109 年12 月27 日上傳公開資訊觀站。
4. 通過本公司一一○年度財務預算案。
5. 通過子公司車威視科技股份有限公司一一○年度稽核計畫案。
6. 通過定期評估簽證會計師獨立性之情形案。
7. 通過向台北富邦銀行新額度之申請案。

1. 一○九年前三季財務報告。
2. 通過本公司擬修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。
3. 通過本公司捐贈「台灣智慧安防工業同業公會」現金案。
4. 通過向第一商業銀行、合作金庫銀行等新額度之申請案。

1. 一○九年上半年財務報告。
2. 本公司董監事暨重要職員責任保險報告。
3. 通過向板信商業銀行、台北富邦銀行、元大商業銀行等新額度之申請案。

通過本公司累積未分配盈餘配發股東現金紅利除息基準日。

1. 通過本公司購買新北市中和區不動產案。
2. 通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
3. 通過訂定本公司「誠信經營守則」案。

1. 購買高雄市左營區新庄段不動產報告。
2. 通過本公司一○八年度第一季財務報表案。
3. 通過本公司一○八年度盈餘分配案。
4. 通過向兆豐國際商業銀行、彰化銀行、第一商業銀行等新額度之申請案。

1. 一○八年度營業報告。
2. 海外轉投資事業概況報告。
3. 上櫃公司「自行編製財務報告」報告。
4. 通過一○八年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
5. 通過承認一○八年度財務報表(含合併財務報表)案。
6. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7. 通過訂定本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案。
8. 通過本公司一○八年度內部控制制度自行檢查評估報告,表示設計或執行均有效,並出具內部控制制度聲明書。
9. 通過訂定一○九年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜案。
10. 通過向台新國際商業銀行新額度之申請案。